Illustration Swiftgum – orchestration KYC perpétuel et surveillance continue

KYC perpétuel, prêt pour le contrôle

Onboarding fluide, surveillance continue et relances ciblées. Moins de faux positifs, plus de dossiers complets, preuves prêtes pour l’audit.

Exports audit
Sources FR
API-first
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Le KYC perpétuel, de la détection à la preuve d’audit.

Surveillance continue

Connecteurs INPI, Sirene, RBE, sanctions/PEP et adverse media. Déduplication automatique et résolution d'entités pour un monitoring 24/7 des événements.

Décisions explicables

Règles claires, seuils adaptés à vos clients et raisons visibles de chaque décision. Traçabilité complète pour justifier rapidement en contrôle.

Dossiers et audit

Files claires, délais suivis, journal horodaté et exports prêts pour AMF/ACPR. Liens directs vers les preuves.

Relances gérées

Relances ciblées, collecte documentaire sous SLA et 1er niveau d’analyse. Cadences adaptées pour augmenter le taux de complétion.

Solutions KYC perpétuel par segment métier

CGP / CIF

320€HT / mois + surveillance

Restez conforme sans embaucher. Dossiers prêts-contrôle et relances gérées.

  • Exports prêts-contrôle AMF/ACPR
  • Relances gérées et suivi des échéances
  • INPI / Sirene / RBE
  • Hébergement UE et conformité RGPD stricte
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Fintech / PSP

Réduisez les faux positifs et justifiez vos décisions. Intégration API/webhooks.

  • API REST et webhooks
  • Journal d’audit complet
  • SSO/RBAC
  • Métriques d’observabilité
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Sociétés de gestion

Suivi UBO/mandataires et exports par fonds, prêts‑contrôle.

  • RBE / INPI / BODACC
  • Suivi UBO et mandataires
  • Exports par fonds
  • Portail investisseurs
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Conformité & preuves

Déploiement

Passez au KYC perpétuel sans alourdir vos équipes.

Moins de faux positifs, moins de relances inutiles, plus de dossiers complets. Exports prêts-contrôle AMF/ACPR en quelques clics.

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Ressources & guides KYC perpétuel

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