Guide pratique pour passer du KYC calendaire au KYC perpétuel : architecture trigger-based, surveillance continue et conformité AMF/ACPR pour fintechs.
Découvrez les 5 piliers indispensables de la conformité LCB-FT pour les CGP : procédures internes, KYC perpétuel, formation continue et automatisation documentaire.
Maîtrisez la structure du rapport d'adéquation AMF/MiFID II : sections obligatoires, justifications, organisation documentaire et automatisation pour CGP.
Guide technique d'intégration API KYC pour Fintech/PSP/PSAN : policy-as-code, webhooks temps réel, observabilité et conformité scalable.
Automatisez votre Due Diligence Renforcée (EDD) : critères déclencheurs, workflows par segment, APIs, preuves d'audit et ROI. Guide complet CGP/Fintech 2025.
Architecture technique des intégrations multi-sources KYC : APIs INPI/Sirene/RBE, déduplication intelligente, monitoring qualité et coûts optimisés. Guide complet 2025.
Découvrez l'orchestration KYC perpétuel : surveillance continue, policy-as-code, case management et relances automatisées. Guide pratique AMF/ACPR.
Découvrez les métriques clés du KYC perpétuel : FPR/TPR, MTTR, couverture sources, coût par entité. Tableau de bord et benchmarks pour optimiser votre conformité.
Automatisez le suivi des bénéficiaires effectifs (UBO) et mandataires pour sociétés de gestion : connecteurs RBE/BODACC, exports par fonds, conformité AMF.
Guide complet pour construire une matrice de conformité KYC AMF. Processus, responsabilités, fréquences et preuves pour réussir vos contrôles AMF/ACPR.
Automatiser tri d'e-mails, classement de pièces PDF, extraction d'échéances et préparation des liasses papier pour réduire le risque RC et gagner du temps en cabinet d'immobilier.
Découvrez les 5 outils d'intelligence artificielle incontournables pour les avocats spécialisés en droit immobilier : productivité, gestion documentaire et analyse juridique révolutionnées.
Découvrez comment les avocats intègrent l’IA, de la revue de contrats à la conformité CNB. Checklist 2025 incluse.
Comment un family office a divisé par cinq le temps de due-diligence et économisé 42 000 € en passant d’Excel à une data room IA pour la vente d’un portefeuille de 120 biens.
Les 15 contrôles indispensables pour une dataroom IA conforme et résiliente. Téléchargez la checklist PDF gratuite.
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